مراجعة ترخيص ذا ستار- مخالفات إدارية خطيرة وإخفاء الحقائق

تم الكشف عن ذلك خلال اليوم الأخير من الشهادة في مراجعة هيئة NSW لترخيص The Star. بدأت الجلسات العلنية في 17 مارس 2022.

ذكرت شارب أنها تعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من "التفكير والتحقيق" للمشغل بالإضافة إلى المراجعة الأصلية، وأن تدابير الامتثال المناسبة - بما في ذلك مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) - لم يتم وضعها في الأوقات المناسبة.

قالت شارب: "نحن نؤكد أنكم سترفضون التقديم الذي قدمه كبير المستشارين لـ The Star و The Star Entertainment، بأنه توجد بالفعل أساس قوي لنهج سليم ومناسب والامتثال فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "نؤكد أنه كان هناك تقدم كبير في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، ولكن هذا ليس شيئًا تغير منذ بدء المراجعة. بدأ هذا التقدم في حوالي أغسطس 2018."

ومضت شارب في التفصيل بأن أعضاء الإدارة العليا في The Star "ضللوا مرارًا وتكرارًا" ILGA، وأن هناك حاجة إلى دليل واضح لمنح The Star الحق في العمل.

وذكرت شارب: "نحن نؤكد أنه في هذه الظروف الاستثنائية، ستحتاجون إلى الاقتناع بأدلة مقنعة للغاية على أن The Star و The Star Entertainment مناسبان حاليًا، ونحن نؤكد أن هذا الدليل غير موجود".

"ما يثبته الدليل هو وجود ثقافة جانحة بين صفوف الإدارة العليا. النقطة الثانية، كان هناك فشل خطير للغاية في إطار إدارة المخاطر، وفشل خطير للغاية في خط الدفاع الثاني. ثالثًا، غياب ثقافة الامتثال من حيث التزامات غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب."

وأشارت شارب أيضًا إلى أن عددًا من التغييرات السلبية قد حدثت في The Star و Star Entertainment منذ أن بدأت المراجعة لأول مرة في سبتمبر 2021.

وتابعت: "كان هناك عدد كبير من الاستقالات. العديد من هذه الاستقالات مستمدة من أعضاء الإدارة العليا".

"ثانيًا، كانت هناك عمليات تعليق، أو نهاية لمناطق حدث فيها سوء سلوك. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق الحسابات المصرفية لـ EEIS ويجري اتخاذ خطوات لإلغاء التسجيل."

كانت المراجعة في The Star مليئة بالأحداث. خلال الجلسات، قيل إن إدارة The Star قد قدمت بيانات "مضللة" لبنكها فيما يتعلق بالمعاملات غير المتعلقة بالمقامرة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة The Star، جون أونيل، أنه سيتنحى عن منصبه في مجلس إدارة الشركة. لقد أمضى أقل من شهرين في هذا المنصب، وجاء نبأ رحيله قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المحدد لتقديم شهادته في مراجعة The Star.